Miami, FL, jueves 28 de marzo de 2024 (Por Santiago J. Padilla*). Anteriormente, publicamos que el Tribunal Federal de Distrito del Distrito Norte de Alabama concluyó que la Ley de Transparencia Corporativa (la “CTA”) era inconstitucional porque excedía los límites constitucionales al poder del Congreso.
La CTA exige que ciertas empresas informen los nombres de sus beneficiarios finales, que son las personas que en última instancia poseen o controlan la empresa y/o poseen al menos el 25 % de las participaciones de propiedad de la empresa. Esta norma tiene como objetivo proteger la seguridad nacional de Estados Unidos e identificar a aquellas personas que utilizarían empresas fantasma anónimas para ocultar sus ganancias ilícitas.
Si bien publicamos que la decisión del Tribunal concluyó que el cumplimiento de la CTA ya no era necesario, luego de la decisión del Tribunal en National Small Business United v. Yellen, No. 5:22-cv-01448 (N.D. Ala.), el Financial Crimes Enforcement Network (“FinCen”) del Tesoro de los EE. UU. emitió un aviso indicando que FinCen espera que todas las entidades que no son partes del litigio en el Distrito Norte de Alabama deben continuar cumpliendo con la CTA y deben presentar los informes de beneficiarios reales como está previsto en las regulaciones de FinCen.
*Si tiene alguna pregunta sobre la ley de bienes raíces, comuníquese conmigo, Santiago J. Padilla, Esq., al 305-824-2400 o por correo electrónico a sjp@padillalawoffice.com
Foto: Santiago Padilla Law
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