Inicio Noticias etiquetadas con "lavado de activos"

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TD BANK DEBERÁ PAGAR $3,000 MILLONES POR NO VIGILAR CORRECTAMENTE EL BLANQUEO DE DINERO DE CARTELES DE DROGA

Miami, FL, viernes 11 de octubre de 2024. TD Bank pagará US$ 3.000 millones para zanjar las acusaciones de no haber vigilado adecuadamente el blanqueo de dinero por parte de cárteles de droga, según anunciaron el jueves los reguladores. La multa...

11 octubre, 2024  Por Redacción Miami    Posted In  Legal 
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PROCESAN A HIJO Y VIUDA DE PABLO ESCOBAR POR LAVADO DE ACTIVOS EN ARGENTINA

Redacción/ Miami. Juan Sebastián Marroquín Santos y María Isabel Santos Caballero, hijo y viuda del difunto capo de la mafia Pablo Escobar, fueron procesados este martes por lavado de activos por un juez de la Justicia de Argentina. (más…)

6 junio, 2018  Por Redacción Miami   Posted In  Noticias 
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FED MULTA A DEUTSCHE BANK POR US$41 MILLONES POR DEFICIENCIAS EN SU PROGRAMA ANTI LAVADO DE DINERO

Redacción/ Miami. La Reserva Federal multó al Deutsche Bank este martes por US$41 millones por deficiencias e irregularidades en su sistema de anti lavado de dinero, en una serie de multas impuestas al banco alemán. (más…)

31 mayo, 2017  Por Redacción Miami   Posted In  Bancos 
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POR FALTA DE CONTROL EN LAVADO DE ACTIVOS, CITIGROUP DEBERÁ PAGAR CASI US$100 MILLONES DE MULTA

Redacción/ Miami. Un acuerdo para pagar una multa de US$97,8 millones de dólares fue logrado entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el banco Citigroup, tras las falencias demostradas en controles internos que podrían haber permitido...

23 mayo, 2017  Por Redacción Miami   Posted In  Bancos 
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