Redacción/ Miami.
Los bancos en Chipre están preocupados porque su adopción de algunas de las regulaciones más estrictas contra el lavado de dinero en el mundo no ha sido plenamente reconocida en el extranjero, dijo el lunes el jefe de la Asociación de Bancos de Chipre.
El director de la asociación, Michalis Kammas, dijo que los bancos están desafiando las «percepciones obsoletas» y están trabajando para crear conciencia sobre los esfuerzos de reforma.
Kammas dice que una supervisión y directivas más rigurosas han llevado al cierre de un «número significativo» de cuentas bancarias desde 2014.
«Hoy en día, los procedimientos de los bancos chipriotas abarcan algunas de las prácticas de cumplimiento bancario más avanzadas a nivel mundial», dijo Kammas a Associated Press en un correo electrónico.
Kammas dijo que los organismos internacionales de supervisión, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Transparencia Internacional, han reconocido los grandes esfuerzos de Chipre, pero que el mensaje no llegó a algunas partes interesadas, incluidos los medios de comunicación.
Antes de la crisis del sector bancario de 2013 que llevó a Chipre al borde de la bancarrota, la nación isleña del este del Mediterráneo, que es miembro de la UE, fue acosada por las acusaciones de que era un paraíso fiscal y de lavado de dinero.
Kammas dijo que la crisis afectó a las autoridades chipriotas de que tenían que limpiar el sistema bancario y que la presión para hacerlo había surgido «tanto del compromiso político interno como de las autoridades externas».
Dijo que Chipre está trabajando estrechamente con las autoridades de supervisión extranjeras de la UE y los EE. UU. para garantizar que la legislación del sector financiero esté totalmente en línea con las mejores prácticas internacionales.
Algunas de las reformas clave incluyen reuniones obligatorias cara a cara entre bancos y propietarios de cuentas y regulaciones estrictas para revelar a la persona que es el titular último de una cuenta bancaria.
A principios de este año, Chipre también introdujo nuevas regulaciones de compañías fantasmas que prohíben a los bancos chipriotas hacer negocios con entidades identificadas como compañías fantasmas.
Fuente: Menelaos Hadjicostis/AP
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